Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 февраля 2024 года
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу 5 (пп. 5.1., 5.2.): решение принято.
Результаты голосования по вопросу 8 (п. 8.1.): решение принято.
Результаты голосования по вопросу 13 (п. 13.1.): решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 5 (п.5.1.): Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
по вопросу 5 (п.5.2): Установить количественный и персональный состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ согласно Приложению 2.
Количественный и персональный состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
по вопросу 8 (п. 8.1.): Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.
по вопросу 13 (п. 13.1.): Утвердить Изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2024 года, Протокол № 02.
2.5. Дополнительные сведения о лицах, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 19 февраля 2024 г. М.П.